ეროვნულმა ბანკმა ვალუტის გადამცვლელი ორი ჯიხური დააჯარიმა — მიზეზები და სანქციები

20 თებერვალს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ვალუტის გადამცვლელი ორი ჯიხური დააჯარიმა. პუნქტები ინდმეწარმეებს, ნინო ალექსიშვილს და იოსებ დოლაბერიძეს ეკუთვნით.

ნინო ალექსიშვილის ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს ჯარიმა დაეკისრა 21,000 ლარის ოდენობით. მიზეზი გახდა შემოწმების პროცესში გამოვლენილი 3 შემთხვევა, როდესაც გარიგების შესახებ ინფორმაციის სპეციალური პროგრამული სისტემით აღურიცხავი საქმიანობა დაფიქსირდა.

იოსებ დოლაბერიძის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი ჯარიმდა 24,000 ლარით. ამჯამად ეს გადაწყვეტილება რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა:

1. შემოწმების პროცესში გამოვლინდა ერთი შემთხვევა, როცა გარიგების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა არ მოხდა.
2. პუნქტმა ვერ უზრუნველყო ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობისთვის შიდა კონტროლისა და მონიტორინგის განხორციელების ვალდებულებების შესრულება.
3. სისტემის მნიშვნელოვანი ხარვეზები აღმოჩნდა, რაც ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიზნებისთვის დანერგილ პროგრამულ (ელექტრონულ) სისტემაში დაფიქსირდა.
4. გამოვლინდა, რომ პუნქტში 4 შემთხვევა იყო, როდესაც ვერიფიკაციის გარეშე პირების მომსახურება განხორციელდა.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა აღნიშნული ჯარიმები დააწესა, რათა უზრუნველყოს ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებში არსებული რეგულაციების შესრულება, განსაკუთრებით კი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო კანონმდებლობის დაცვა.

#drpkhakadze #გიორგიფხაკაძე #davidiani #shenistartup #აქხარისხია