📷 ფოტო: publika.ge (ორიგინალი წყარო)
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ჯარიმა 2025 წელს 9.6 მილიონ ლარს გადააჭარბა.
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ჯარიმა და ეროვნული ბანკის როლი
საქართველოს ეროვნული ბანკის ანგარიშის მიხედვით, 2025 წელს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ კანონმდებლობის დარღვევისთვის ჯამურმა ჯარიმებმა 9.6 მილიონ ლარს გადააჭარბა. შემოწმდა ფინანსური სექტორის 50 წარმომადგენელი.
შენი სტარტაპი ავტორი: შენი სტარტაპი — სარედაქციო ჯგუფი · 25 ივლისი 2026
საქართველოს ეროვნული ბანკის 2025 წლის ანგარიშის მიხედვით, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონმდებლობის დარღვევისთვის დაკისრებულმა ჯამურმა ჯარიმებმა 9 588 950 ლარი შეადგინა. წყაროს ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის საკითხებს. ეს მონაცემები საჯარო გახდა ეროვნული ბანკის ყოველწლიური ანგარიშის ფარგლებში.
მთავარი
- 2025 წელს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ კანონმდებლობის დარღვევისთვის ჯარიმებმა 9 588 950 ლარი შეადგინა
- ფინანსური სექტორის 50 წარმომადგენელი შემოწმდა შესაბამისობის დადგენის მიზნით
- ეროვნულმა ბანკმა ჩაატარა ფინანსური ინსტიტუტების ადგილზე ინსპექტირება, მათ შორის ირანთან დაკავშირებული მითითების მოთხოვნების შესრულების შემოწმებისთვის
რას აჩვენებს ეროვნული ბანკის ანგარიში
საქართველოს ეროვნული ბანკის ანგარიშის თანახმად, 2025 წელს ფინანსური ინსტიტუტების მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშემწყობი კანონმდებლობის დარღვევებზე რეაგირება მოხდა ჯარიმების სახით, რომელთა ჯამურმა მოცულობამ 9.6 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ანგარიშში ცალ-ცალკეა წარმოდგენილი, თუ როგორ განაწილდა ეს თანხები სხვადასხვა დარღვევის მიხედვით.
წყაროს ცნობით, ეროვნულმა ბანკმა 2025 წელს მიიღო და დაამუშავა ფინანსური ინსტიტუტების მიერ წარდგენილი შესაბამისი ანგარიშგებები. ეს პროცესი ფინანსური სექტორის ზედამხედველობის ნაწილს წარმოადგენს და მიზნად ისახავს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების უზრუნველყოფას.
საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის შემოწმება
ანგარიშის მიხედვით, 2025 წელს განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის დადგენის პროცესზე. ეროვნულმა ბანკმა განახორციელა ფინანსური ინსტიტუტების ადგილზე ინსპექტირება, რომლის ფარგლებშიც შემოწმდა სანქციების, ასევე ირანთან დაკავშირებით გაცემული მითითების მოთხოვნების შესრულება.
ეს ღონისძიებები ემსახურება ქართული ფინანსური სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. საზოგადოებრივი ინფორმირებულობისთვის მსგავს საკითხებზე რეგულარულად აქვეყნებს მასალებს შენი ამბები, სადაც შესაძლებელია ეკონომიკური და ფინანსური სექტორის სიახლეების თვალყურის დევნება.
ფინანსური სექტორის ინსპექტირების მასშტაბი
წყაროს ინფორმაციით, 2025 წლის განმავლობაში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით შემოწმდა ფინანსური სექტორის 50 წარმომადგენელი. ეს მაჩვენებელი ასახავს ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული ზედამხედველობითი საქმიანობის მასშტაბს საანგარიშო წელს.
ამგვარი შემოწმებები, როგორც წესი, ეხმარება ფინანსურ ინსტიტუტებს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების უკეთ გაცნობიერებაში და შესაბამისობის სისტემების გაძლიერებაში. მსგავსი პროცესები, ეკონომიკური და ფინანსური სფეროს ანალიტიკური მასალების ჭრილში, დეტალურად შეიძლება იქნას განხილული ისეთ პლატფორმებზეც, როგორიცაა GMJ News.
2025 წელს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმის ჯამურმა ოდენობამ 9 588 950 ლარი შეადგინა.
— საქართველოს ეროვნული ბანკის 2025 წლის ანგარიში
რას ნიშნავს ეს
ხშირად დასმული კითხვები
რამდენი ლარი შეადგინა ჯარიმებმა 2025 წელს?
ეროვნული ბანკის ანგარიშის მიხედვით, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის კანონმდებლობის დარღვევისთვის ჯამურმა ჯარიმებმა 9 588 950 ლარი შეადგინა.
რამდენი ფინანსური ინსტიტუტი შემოწმდა 2025 წელს?
წყაროს ინფორმაციით, საანგარიშო წელს ეროვნულმა ბანკმა შემოწმა ფინანსური სექტორის 50 წარმომადგენელი.
რას მოიცავდა საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის შემოწმება?
ანგარიშის მიხედვით, შემოწმება მოიცავდა ფინანსური ინსტიტუტების ადგილზე ინსპექტირებას, მათ შორის ირანთან დაკავშირებით გაცემული მითითების მოთხოვნების შესრულების დადგენას.
ეროვნული ბანკის ანგარიში ცხადყოფს, რომ ფინანსური სექტორის ზედამხედველობა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა კვლავ აქტუალურ საკითხად რჩება ქართული ეკონომიკისთვის. მომავალში მსგავსი ანგარიშების გამოქვეყნება საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ მხარეებს, თვალი ადევნონ ფინანსური სისტემის განვითარებას და გამჭვირვალობის ხარისხს.
წყარო: ორიგინალი პუბლიკაცია · განახლდა 25 ივლისი 2026
დაკავშირებული: შენი ამბები · შენი ექიმი · GMJ News · შენი სილამაზე
